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Fraudes Nigerianos

No se que pasa con estos amigos Nigerianos, pero últimamente están de moda los intentos de fraude de ellos, que si tienen un cuate que le quieren regalar, que si una novia enferma, que si tienen un negocio allá, etc.

Hace unos días decidí ofrecer mis productos (por ahora solo teléfonos celulares) en sitios como dereto.com y mercadolibre.com, dereto por el momento no cobra por publicar los artículos, mercadolibre si, pero aproveche una promoción para publicar a solo un peso, aunque los dos cobran un porcentaje por cada venta realizada, algo así del 4% (ya después hablare sobre los costos que representa vender en esos sitios, se tiene la idea que es mas barato pero en realidad resulta mas caro, esto por supuesto repercute en el precio al cliente)

Me llegan preguntas a cada rato de personas que ofrecen comprar el producto, a veces a casi el doble del precio ofertado, pero quieren el envío a Nigeria, a todos les contesto que ya chole, que se inventen un fraude nuevo, ya todo mundo sabe que esos envíos son puro fraude, aunque unos mas sofisticados van mas allá, aquí contare mi experiencia.

Paso 1) Para comprar en esos sitios es necesario previamente registrarte y confirmar tu mail (como comúnmente se realiza en casi todos los sitios) proceso que realizan los pseudo-estafadores.

Paso 2) Ya registrados se dedican a ofertar por productos a diestra y siniestra, una vez que ofertan por tu producto tanto a el como a ti, le es enviado vía correo electrónico los datos del comprador/vendedor para que se pongan en contacto y se realice la venta.

Paso 3) Una vez hechos de tus datos, te envían un mail como el que sigue:

Hola,

Soy Mrs. Eru, de México pero de la basados en London.I comprado tu artículo en Mercadolibre, y estoy comprando este artículo para mi amigo en Nigeria como regalo del cumpleaños de la sorpresa.

Requeriría de ti el coste total total del artículo más cargas del envío, de la dirección y del seguro vía un servicio de mensajero registrado de la India a Nigeria tal como DHL o UPS.

Asegurarte por favor también para enviarme tu abajo depositan los detalles por ejemplo:

Nombre del banco:
Nombre de la cuenta:
Número de cuenta:
Dirección de rama del banco:
Tu dirección del contacto:
Tu número de teléfono:

El pozo i procederá con el pago inmediatamente transfering tu dinero en tu cuenta bancaria tan pronto como recieve los detalles antedichos de ti. De modo que puedas conseguir tu dinero el tiempo antes de que envíes el artículo al amigo antes o después de su cumpleaños.

Debajo está la dirección donde quisiera que el artículo fuera enviado porque es mi dirección de los amigos en Nigeria:

Tony Ferguson
#4b Utomwen Street,
Off Owoseni Road,
New Benin,Benin City,
Edo State-300001,
Nigeria.
Tel:+234-8059205054

Contar con tu respuesta urgente de modo que pueda proceder con el pago inmediatamente.
Respeto caliente.
Mrs. Eru

Es evidente las cosas raras en lo que dice, que es de México pero su empresa esta en Londres y que su amigo está en Nigeria, es evidente que el texto es un copy/paste de algún traductor online, no profundizare mucho en ellas para extenderme en el proceso que realizan, en este caso seguí el juego para ver hasta donde llegaban y les mande los datos para que realizaran el deposito.

Paso 4) Te llega una supuesta confirmación de una transferencia realizada a tu cuenta bancaria realizada desde un dizque banco llamado “Butterfield Private Bank” como el que sigue:

Dear Enrique Acevedo Perez,
Butterfield Private Bank® wish to congratulate and at the same time inform you that Mrs. Cierra Eru Had now made the full payment of MXN 2,500.00($223.429 USD) transfer made by Mrs. Cierra Eru being payment for Mercadolibre item:- Motorola e398 (14475425) has been APPROVED.

Your money has been approved for transfer to your bank account provided to us by Mrs. Cierra Eru, however we request that you ship the item for which the payment was made (Motorola e398) and send us a scanned copy of the shipment reciept/tracking number for verification.

This security measure has become very important to cut short atrocities being perpetuated by some fraudulent sellers and buyers alike on internet transactions. In the maintime, your transfer has been placed on HOLD pending when we recieve the scanned copy of the shipment reciept/tracking number of the item paid for by Mrs. Cierra Eru. The buyer’s shipping information is provided below.

BUYER SHIPPING INFORMATION:
TONY FERGUSON
# 4B UTOMWEN STREET,
NEW BENIN,BENIN CITY,
EDO STATE,
NIGERIA, 23452.
Tel.: +2348059205054

We also wish to inform you that Butterfield Private Bank® has also maped out plans to saveguard you after shipment has been carried out. To this end, Mrs. Cierra Eru has lost every right over this transfer, what this mean is that Mrs. Cierra Eru CANNOT withdrawl or stop this transfer. This is to ensure that you are adequately protected after shipment is carried out. Your money will be transfered to your account as soon as we recieve the scanned copy of the shipment reciept/tracking number.

Yours Sincerely
Butterfield Private Bank® Transfer.
Registered Office:
Butterfield Private Bank
99 Gresham Street,
London EC2V 7NG.

A caray, ¿de cuando a acá los bancos se preocupan tanto por cuestiones de envío de los productos? Eso no es su trabajo, menos si se supone que es una transferencia y hasta quieren que les mande copia de la guía para que liberen mi pago, que buen servicio.

Paso 5) Resulta que por alguna razón extraña el sitio, en este caso mercadolibre se entero de esa transferencia, y te manda un mail, de una cuenta que no es de ellos “mercadolibre@securrity-teams.com” y aparte con un lenguaje otra vez sacado de un traductor online y para acabarla firma con un link hacia su sitio .com.ve, ¿que no se suponía que debería de ser el .com.mx?:

Hola Enrique Acevedo Perez,

Queremos comentarte algunos consejos que te podrán ayudar a realizar todas tus operaciones en forma segura. Sería importante que los tengas en cuenta para concretar esta operación.

Recieved un correo del banco privado de Butterfield que nos informaba que un pago se ha publicado a ti cuál sigue siendo pendiente. quisiéramos que procedieras con el envío inmediatamente.

están haciendo esto para proteger a te y al comprador contra fraude Tenemos confirmar y verificar que el banco sea verdadero y conseguimos una cierta información de ellos que el comprador hubiera perdido control sobre el dinero que significa que no puede el comprador withdrawl él fondo.

Recieve inmediatamente este mensaje que debes para preceder con el envío del artículo comprado a ti. Tan pronto como sea el artículo shiped, tu fondo sea transferido en tu cuenta con cualquier vacilación. estamos haciendo para cerciorarnos de en el extremo que será una transacción segura entre el comprador y el vendedor a proteger contra fraude
Estoy entrando en contacto con tú del equipo de la seguridad y el email de la política si tienes cualquier pregunta no vacila tan pedir.

Un saludo cordial,
MercadoLibre.

http://www.mercadolibre.com.ve
¡Donde compras y vendes de todo!

Decidí seguir todavía mas el juego, total nada perdía (mas que mi tiempo) espere al otro día y les conteste que ya había realizado el envío de su paquete, les mande un numero de guía de DHL que se me ocurrió, pidiéndoles que liberaran mi pago.

Paso 6) Por supuesto con un número de guía falso no pudieron hacer un rastreo, me mandaron un mail para hacérmelo saber, otra vez según a nombre de mercadolibre, otra vez con una traducción online:

Hola Enrique Acevedo Perez,

recibimos tu número que sigue y quisiéramos que supieras no hayamos podido seguirlo en línea. Enviarnos la copia de la exploración del resbalón del envío.

Tan pronto como recibas este correo que haces como dicho y tu dinero será lanzado inmediatamente.

Un saludo cordial,
MercadoLibre.

http://www.mercadolibre.com.ve
¡Donde compras y vendes de todo!

Y hasta aquí llego mi paciencia, por supuesto que todo el proceso no es mas que un intento de fraude, aunque un poco más elaborado, poniendo un poco de atención a todas sus incoherencias es fácil darse cuenta, desde que resulta que es de México y no habla nada de español, sus traducciones no son mas que un copy/paste de algún traductor online, los supuestos emails de mercadolibre vienen de otro dominio y para acabarla igual de una traducción online, hasta que su firma es de .com.ve en lugar de .com.mx, aquí el ultimo mensaje que les hice llegar, por supuesto que no esperaba una respuesta:

jajajajaja, ya lo siento ya me cansaron, son tan ilógicos, para empezar si quieren estafar ha hispano parlantes deberían de aprender a escribir español, eso de meter un texto en ingles en un traductor online y esperar que haga una buena traducción esta difícil, en segunda, esas estafas con envíos a Nigeria ya están muy quemadas, ya deberían de inventarse una nueva, tercera, de perdida deberían de preocuparse de ver en que país ofertaron para no andar mandando mensajes según de .com.ve para un mexicano, seria .com.mx no?

Saludos amigos pseudo-estafadores desde México 🙂

16 thoughts on “Fraudes Nigerianos

  1. LA SRA LUCIANA MOSCATELLI OFRECE PRESTAMOS BARATOS POR INTERNET.
    ES UNA ESTAFA SU INTERES ES IR SACANDO DINERO POCO A POCO, POR REGISTRO DE CONTRATO, POR EL ABOGADO, POR LA APROBACION DEL BANCO,Y NI SI QUIERA MECIONA EL BANCO

    CUIDADO CON ESTOS ITALIANOS QUE OFRECEN PRESTAMOS BARATOS…..

  2. Urgente envie una laptop y creo que me han estafado a Lagos Nigeria ayer 8 de mayo como leo aqui todo coincide lo envie por usps no me tranfirienron mi dinero fue por ebay por usps como puedo parar el envio y me regresen mi laptop

  3. bueno, yo lo reviso muy despues que me enviaron ese correo, tenia una computadora en venta en vivastreet y me llego un correo de un sr que vivia en reyno unido y q su pastor y/o padre vivia en nigeria y queria que se la enviara y el me depositaria todo, tanto el precio y gastos de envio.. total q investigue y pues alla hay q pagar un impuesto por recibirlo, pero este señor me mandaria para todo eso… pero de pronto ya no me contesto los correos..!! tal vez su pastor compro otra pc, jajaja

  4. me estan ofreciendo un perstamo y me piden 500 libras E. para el seguro por adelantado y enviarlas por w.union segun son de londres no me dan confiansa.

  5. Me ha estado escribiendo un tal Dr. Jorge Luiz del Departamento del servicio de demandas de la Fundación de Vape y me dicen en una supuesta carta estos Nigerianos que la misma Fundación me ha liberado un pago por el Gobierno Britanico e Italiano por una cantidad de £1,000,000.00 Pounds y por lo tanto me piden mi numero de cuenta, clabe bancaria, nombre, apellidos, ciudad, país para enviarme la transferencia bancaria. pero para eso tendras que depositarles una fiaza en dolares a la cuenta de ellos para poder enviarte la transferencia, ya que además te salen con la transa de que con esa fianza requieren pagar al abogado que esta llevando tu asunto ante el Banco privado llamado Butterfield con una dirección: Calle Londres EC2V 7NG de 99 Gresham Reino Unido. oficial de contacto: Michael Smith (director de operaciones) Telefonos: + (44) 7-0359 35 438 Email: contact.butterfieldbplc@london.com. Y te dicen que la donación es asegurada, enlazada y no divisible o seaque solamente el beneficiario puede hacer el movimiento.Tengan cuidado. pues en principio lógico nunca tuve contacto con la Fundación de Vape y que esta Institución se dedica contra la hambruna en el mundo. por lo que sería ilogico que me enviara dinero en vez de donarle,jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj.

    aguas con los fraudes electronicos. Estan siendo pisoteando las Leyes Internacionales y el mismo derecho Internacional Público y Privado.

    consulten los nombres de las Instituciones que les dan para que se cercioren de caer en fraudes. Los Nigerianos son muy astutos en hacer fraudes Internacioales.

  6. realmente la direccion del mail o el nombre no importan, ten por seguro que son mails temporales y nombres ficticios
    por la calificacion en mercadolibre no te preocupes, de entreda tu puedes reportar que esa venta no se realizo, calificar negativo y poner las observaciones de que es un envio a nigeria y es intento de fraude, aun despues si te llegara a calificar negativo (que lo dudo) puedes reclamar esa calificacion, lo que si es que la opcion en mercadolibre esta bien escondida, el fin de mercadolibre es evitar al maximo ese tipo de contacto, ya que eso representa un costo, no por nada no existe un numero de atencion telefonica al cliente en TODO el sitio
    en fin, seguramente esas estafas siguen funcionando, por eso siguen intentandolo, ojala toda la gente usara mas el sentido comun y se informara mas de como funcionan esas paginas antes de querer vender algo.
    saludos

  7. Hola, gracias a que existen foros como éste, nos podemos enterar de como cuidarnos de los nigerianos(no quiero decir q todos sean iguales, habrá quienes sean decentes y honestos)¡¡ pero yo estuve a punto de caer!!.
    Hace 10 días puse a la venta mi cámara fotográfica en mercado libre para poder pagar parte de la cuenta de hospital de mi hermana menor que estuvo muy grave . Bueno, hace 3 días recibí el correo de una mujer llamada victoria sánchez con dirección vicrsan@8u8.com que dijo querer comprar la cámara, y mandarla a su hermano que está en Nigeria, ella escribia desde londres supuestamente, quería el envio por DHL/UPS así que lo cotizé y salía carísimo pero al terminar la cotización el sr. del mostrador en DHL me pidió que checara si la aduana de Nigería permitia la entrada de cámaras,pues según él no se podía. busqué en google “admisión de Cámaras fotográficas en aduana en Nigeria” y sorpresa !! empiezo a ver muchos foros de distintas partes del mundo que hablan de estos fraudes , con el mismo modus operandi!!! claro que ahora traducen mejor el español porque sólo hubo un par de palabras super confusas, como : ” le dejo Londres” y “compro el tema para mi hermano en Nigeria que está haciendo construcciones de ingeniería”.
    Amigos y Amigas, seguro ellos leen estos foros y perfeccionan su técnica. Yo estoy un tanto preocupada de que mercado libre me califique mal porque soy nueva en este asunto de vender ahi, nunca pude comunicarme con ellos , sólo hay una grabadora y lo único que pude hacer fué poner una denuncia en una sección que tiene mercado libre llamada MI CLIENTE ME DEFRAUDO. Espero que me hagan caso , pues aún no he enviado el paquete y obvio! no lo haré, pero ella,Victoria también me puede calificar mal y por lo tanto, manchar mi reputación. Mucho cuidado a todos con esta gente que está desesperada por ROBAR. Si les sirve de algo dejo los datos de la mujer que me escribió y también los del supuesto hermano.
    Victoria Sánchez
    usuario en mercado libre: VICRSAN5
    correo de usuario en M.Libre: vicrsan5@ireland.ir
    correo del que me escribió: vicrsan@8u8.com
    Destinatario:
    Christopher Peters
    69 new lagos road
    Benin City
    Estado: Edo.State
    cp. 30001
    Nigeria

    Gracias.

  8. mi suegro acaba de recibir unos mails que decian que habia ganado 500.000 libras esterlinas de la UK International Lotery y que tenia que transferir al Butterfield Private Bank los gastos de transferencia y sellado (aprox. 1000 libras) antes de que le manden el premio. Obviamente no pagamos nada y tratando de entender un poco mas, llegue a Uds. Alguno conoce de este tipo de fraudes???
    saludos desde argentina
    ricardo

    1. no es necesaria mucha logica para saber como funcionan esos fraudes, si hubieras transferido algun dinero nunca mas hubieras vuelto a saber de tu dichoso premio, y por ambisioso hubieras perdido esas 1000 libras, precisamente de eso se valen esos estafadores, esperemos que en unos años mas cuando la gente en internet se eduque y conosca el medio se acaben las estafas, saludos

  9. Hola, justo me lo acaban de hacer, vendi un art por mercado libre muy costoso y recivi un email de londres, para buscar el dinero en un tal LONDON TIME BANK, me parecio muy raro sin embargo llene la planilla y puse mis datos bancariios para depositar a mi cuenta, ahora estoy preocupada. El hecho es que me pedian un codigo de transferencia para procesar la orden y para ello debia primero enviar el art. gracias a Dios y no lo hice porque no tenia ninguna seguridad. Y el resto investigando por este medio. Gracias por sus historias, quisiera saber donde podemos hacer una denuncia formal de estos estafadores.

    1. ni te preocupes y mejor cancela esa transaccion en mercadolibre, tienen una opcion para eso y puedes ahi poner de comentario que te pedian envio a nigeria o algo asi, aunque ya tienen rato con ese “modelo” de estafa veo que aun siguen intentandolo, seguramente algun porcentaje de intentos todavia son exitosos, por otro lado eso de denuncia, creo que si se puede hacer en la profeco, creo tambien existe una “policia cibernetica” pero en mi opinion solo sera una perdida de tiempo, saludos

  10. es la primera vez q pongo un articulo en venta y en menos de 2 horas 3 compradores para nigeria ¿raro? me ofrecia uno hasta 4 veces mas puse fraude por internet en nigeria y me aarecio este e-mail. gracias compis, y un beso suerte y feliz 2009

  11. jaja eso es real, a mi me lo han intentado hacer como 10 veces, y siempre me habia preguntado porg los q viven en nigeria compran las cosas tan caras, se me hizo algo ilogico ya que solo el envio les sale lo mismo o mas que lo q compran, y siempre me pregunte, sera q la tecnologia no llega alla, lo bueno es que jamas me he querido arriesgar, igual me llego una carta de una africana que acababa de heredar una gran cantidad y obviamente fraude, hay que estar muy atentos porque si lo siguen haciendo es porque muchos caen.

  12. Hola, me acaban de comprar un articulo estos imbeciles, gracias por esta pagina, es concisa y me sirvio.

    Esto es 100% real me llego asi como dice, tengan cuidado

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